公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-072

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙建刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-072

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-072

三、 备查文件目录
1.上海晟矽微电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
上海晟矽微电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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