公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-061

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
十九次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

提名胡璨女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 107,800 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公司董事张文荣先生向董事会提出辞职。
（三） 新任董监高人员履历

胡璨女士，1984 年出生，中国籍，获东华大学工商管理专业学

公告编号：2024-061

士学位，自 2006 年起进入集成电路设计业，历任上海贝岭矽创微 电子有限公司运营主管、上海谋胜微电子有限公司人事行政总监兼 任运营主管。2010 年加入公司，现任公司董事会秘书、副总经理。二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公 司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

公告编号：2024-061

上海晟矽微电子股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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