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公告日期:2022-04-28
证券代码:430258 证券简称:易同科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议无其他需说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430258 易同科技 2022 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海致格律师事务所王凯华、陈诚律师。
(七)会议地点
上海市闵行区紫星路 588 号 2 号楼 905 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》,公 告编号为 2022-007。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》,公告 编号为 2022-008。
(三)审议《2021 年度报告及摘要》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘 要》,公告编号分别为 2022-009、2022-010。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》,公 告编号为 2022-007。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》,公 告编号为 2022-007。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》,公 告编号为 2022-007。
(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》,公 告编号为 2022-007。
(八)审议《关于修订<公司章程>》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司章程变更公告》公告编号为 2022-012。
(九)审议《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.……
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