公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-022

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长朱玉明先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事戚时明因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冷宏春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-022

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任免公司总经理》议案
1.议案内容：

为推动公司快速发展，优化管理层架构，公司拟聘任朱易先生为公司总经 理，朱玉明先生不再兼任公司总经理职务，任职期限至公司第四届董事会任期 届满之日止，该聘任经董事会审议通过之日起生效。同时朱易先生不再担任公 司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司变更法定代表人》议案
1.议案内容：

结合公司经营发展的需要，公司法定代表人拟变更为总经理朱易先生， 实际变更结果以工商行政部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

公告编号：2021-022

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代 表人”修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司全资子公司西安百纳科技有限公司增加注册资本》议案
1.议案内容：

公司全资子公司西安百纳科技有限公司因经营需要，公司注册资本由人民
币 360 万元增加至人民币 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司全资子公司西安百纳科技有限公司变更法定代表人》议案
1.议案内容：

公司法定代表人李航达到退休年龄，现变更为徐茂英为法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

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