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公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-012
证券代码:430250 证券简称:ST 智网 主办券商:安信证券
北京智网科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 4 日 以电话方式发出
5.会议主持人:刘星海
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度,公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了监事会的作用。监事会根据 2022 年度的工作情况,编制了《2022 年度监事会工作
公告编号:2023-012
报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据会计师事务所出具的审计报告,并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度生产经营和发展战略规划,并结合国家和地区的宏观经济政策,对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算,编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司 2022 年年度报
公告编号:2023-012
告》(公告编号:2023-009)及《北京智网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司实际情况,本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《北京智网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
……
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