公告日期：2022-05-16

证券代码：430250 证券简称：ST 智网 主办券商：安信证券
北京智网科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪志生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,456,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他需要说明的事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2021 年度的各项工作内容。
2.议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经
济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的……
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