公告日期：2022-03-28

证券代码：430250 证券简称：ST 智网 主办券商：安信证券
北京智网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430250 ST 智网 2022 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所刘彦军律师。
（七）会议地点

北京智网科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2021 年度的各项工作内容。董事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度财务决算报告》

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（三）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要 》

具体内容详见公司于2021年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（五）审议《2021 年度利润分配预案 》

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。
（六）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 》

具体内容详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告 》

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（八）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《北京智网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所》议案

具体内容详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.co……
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