公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-020

证券代码：430250 证券简称：ST 智网 主办券商：安信证券
北京智网科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：汪志生
6.会议列席人员：张传峰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京智网科技股份有限公司章程》和《北京智网科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，董事会提名汪志生、孙文明、汪洋、李晓辉、许金英、唐辰为公司第四届董事会董事候选人。汪志生、孙文明、汪洋、李晓辉、许金英、唐辰均为续任董事，第四届董事会仍由6 名董事组成，任期三年，自2021年第二次临时股东

公告编号：2021-020

大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无须回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
北京智网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京智网科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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