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公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-030
证券代码:430246 证券简称:时代星盟 主办券商:东吴证券
北京时代星盟科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议 于 2024年 8 月 26 日审议并通过:
提名李满红先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,680,000 股,占公司股本的 12.31%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名穆晶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,440,000股,占公司股本的 6.42%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹俊义先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴少华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
黄芳,女,中国国籍,1981 年,毕业于东北农业大学
2005 年 1 月-2019 年 上海昊方贸易有限公司 总经理
公告编号:2024-030
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第十一次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过:
提名郭鹏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐东宇先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任职期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
《北京时代星盟科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
公告编号:2024-030
北京时代星盟科技股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 8 月 27 日
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