公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证券
北京时代星盟科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-010

不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构》
1.议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计

公告编号：2024-010

机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 (公告编号为 2024-014)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京时代星盟科技股份有限公司第四次监事会第十次会议决议》

北京时代星盟科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。