公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-016

证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证券
北京时代星盟科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

公告编号：2023-016

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2023-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京时代星盟科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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