公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐庆明、胡惠梦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年1月 14日审议通过选举徐庆明、
胡惠梦为公司第四届董事会独立董事的相关议案，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

徐庆明，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师；1993 年 6 月，毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历。1986 年 7 月-1994
年 3 月，就职于上海宝山钢铁总厂财务处，任会计主办、会计主管；1994 年 4月-1997 年 4 月，就职于上海宝钢集团公司计划财务部国资处，任子公司管理主
管；1997 年 5 月-2000 年 12 月，就职于上海宝钢国际经济贸易有限公司，任副
主任；2001 年 1 月-2002 年 12 月，就职于上海宝钢钢材贸易有限公司，任财务
总监；2003 年 1 月-2020 年 3 月，就职于上海宝钢国际经济贸易有限公司，任审
计高级业务总监；2020 年 4 月至 2023 年 5 月，就职于宝山钢铁股份有限公司营
销中心（宝钢国际），任审计高级业务总监。2020 年 6 月至今，任上海普华科技发展股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-018

胡惠梦，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师；1984 年 7 月，毕业于同济大学桥梁工程专业，本科学历。1984 年 8 月-1991
年 5 月，就职于交通部公路规划设计院，历任技术员、助理工程师、工程师；1991
年 6 月-2012 年 5 月，就职于中国海外工程有限责任公司，历任孟加拉办事处工
程师、项目经理，巴布亚新几内亚办事处高级工程师、办事处副总经理，工程部副部长，斐济办事处总经理，项目管理部部长，副总工程师、安全总监；2012
年 6 月-2014 年 4 月，就职于中咨工程有限公司，任副总工程师兼安质部部长；
2014 年 5 月至 2022 年 3 月，就职于北京首寰文化旅游投资有限公司，任项目总
监。2020 年 6 月至今，任上海普华科技发展股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事徐庆明、
胡惠梦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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