公告日期：2023-04-21

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430238 普华科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 24A 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《上海普华科技发展股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《上海普华科技发展股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《上海普华科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，审议了《2022 年度财务报表及审计报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《上海普华科技发展股份有限公司章程》等规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《上海普华科技发展股份有限公司章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，同时兼顾公司未来可持续发展以及全体股东利益等各方面因素，公司拟以现有总股本 37,574,800股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税）。

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
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