公告日期：2023-03-27

证券代码：430235 证券简称：ST 典雅 主办券商：国都证券
北京典雅天地文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430235 ST 典雅 2023 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所
（七）会议地点

北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报
告》，并由董事长王煜代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇报。
（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以
汇报。
（五）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见
公司公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《2022 年年度不进行利润分配》

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公 积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2022 年度 不进行利润分配。
（七）审议《未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司净资产-14,485,574.32 元，未弥补亏损为
-22,185,129.28 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-2.11 元。公司实收 资本为 6,856,997.00 元，未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一，期末净 资产为负值，公司董事会就 2022 年年度报告亏损做了如下说明：因行业竞争 较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，导致公 司业务增长缓慢，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、 合理严控支出等途径以改善这一状况。同时，拟从控股股东获得资金支持，以 获得开展新业务所需要的资金。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

2023 年度，公司预计拟为公司实际控制人信业股权投资管理有限公司及
信业股权投资管理有限公司合并范围内子公司提供会议服务，预计 2023 年总 金额不超过 100 万元。
（九）审议《关于<2022 年审计报告>及<2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》

审议由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年审计
报告》与《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2023） 第 02110003 号专项……
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