公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-007

证券代码：430235 证券简称：ST 典雅 主办券商：国都证券
北京典雅天地文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430235 ST 典雅 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

公司 2021 年度财务审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-007

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 3 日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王仲磊 010-84865655
（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用
等自理。
（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司董事会
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