公告日期：2022-04-21

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第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 2406 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓文韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监事会 工作报告》，并由监事会主席邓文韬代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情 况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规 及《公司章程》的规定，公司监事会对《2021 年年度报告》进行了认真严格 的审核，意见如下：
（1）《2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；
（2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项规定，年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积 的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2021 年度不 进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司净资产-12,952,440.30 元，未弥补亏损为
20,651,995.26 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-1.89 元。公司实收 股本为 6,856,997.00 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一，期末净资产 为负值，公司董事会就 2021 年年度报告亏损做了如下说明：因行业竞争较为 激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，导致公司业 务增长缓慢，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、合理 严控支出等途径以改善这一状况。同时，拟从控股股东获得资金支持，以获得 开展新业务所需要的资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，……
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