公告日期：2023-04-20

证券代码：430226 证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐
北京奥凯立科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置在北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议
室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430226 奥凯立 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会会议将由北京中伦律师事务所见证，并出具法律意见书。（七）会议地点

北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（五）审议《2022 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（七）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢甲举、卢彦丽。（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。