公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-013

证券代码：430226 证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐
北京奥凯立科技发展股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：卢甲举

6.会议列席人员：公司监事会成员赵元伟、由克强、张雪源

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于知识产权质押的议案》
1.议案内容：

公司拟将专利（专利名称：一种钻井液用抑制剂的制备方法；专利号：ZL201210370856.9）作为质押担保，向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请

公告编号：2022-013

1000 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限至 2024 年 6 月 19 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第五届董事会第三次会议决议》

北京奥凯立科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日

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