公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-058

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源承销保荐
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 14 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋佳董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数56,656,215 股，占公司有表决权股份总数的 36.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王才珍、竺晓芳因另有公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-058

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为联营公司青岛新禾食品科技有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-053。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,656,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。