
公告日期:2023-07-24
证券代码:430225 证券简称:伊禾农品 主办券商:申万宏源承销保荐
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:上海市长宁区仙霞路 345 号 14 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋佳董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数83,009,662 股,占公司有表决权股份总数的 53.10%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 269,864 股,占公司有表决权股份总数的 0.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事王才珍、朱炜、潘建明因另有公务缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-022。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,885,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%;反对股数 123,864 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》,公告编号为 2023-023。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,885,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%;反对股数 123,864 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-022。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,885,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%;反对股数 122,864 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 1,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-022。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,885,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%;反对股数 122,864 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 1,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-022。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,885,798 股,占本次股东大……
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