公告日期：2023-07-03

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源承销保荐
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 14 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋佳董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数108,369,533 股，占公司有表决权股份总数的 69.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 3,200,287 股，占公司有表决权股份总数的 2.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事竺晓芳、王才珍、朱炜、潘建明因另
有公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘彩凤因另有公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,679,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.59%；反对股数 3,690,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护性措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,997,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.89%；反对股数 3,371,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11%；弃权股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,997,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.89%；反对股数 3,371,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 《关于 22,728,265 86.03% 3,690,087 ……
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