公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-032

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源承销保荐
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十五次会议于 2023 年 6 月 29 日召开（以下简称“本次董事会”）。本
人朱炜、潘建明作为公司的独立董事，根据《上海伊禾农产品科技发展股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海伊禾农产品科技发展股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董 事会审议的相关议案发表如下独立意见:

一、 《2022 年度权益分派方案》的独立意见

我们认为该预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司
目前的经营状况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和为
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够 独立对公司财务状况进行审计。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 《关于补充确认公司 2022 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅公司 2022 年度相关关联交易，我们认为《关于补充确认公
司 2022 年日常性关联交易的议案》所涉及的关联交易定价公允，遵循了公

公告编号：2023-032

平、公正原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、 《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》经公司第四
届董事会第十五次会议审议通过，其审议程序和决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司与关联方的关联交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
独立董事：朱炜、潘建明
2023 年 6 月 30 日

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