公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-029

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源承销保荐
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海伊禾农产品科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱炜、潘建明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱炜，男，1980 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法
学硕士，律师。现浙江楷立律师事务所主任，高级合伙人律师。朱炜律师目前担任浙江省律师协会理事，杭州市律师协会金融业务委员会创始委员；2006 年担任杭州市律师协会第一任团委书记，杭州市大学生创业联盟创业导师；2015 年担任浙江省律师协会第九届理事会理事。1997 年至 2001 年，就读于华东政法学院经济法系，获法学学士学位。2001 年至 2006 年，在浙江星韵律师事务所担任律师。2007 年获华东政法大学民商法硕士学位。2007 年至今，创办浙江楷立律师事务所并担任高级合伙人。2016 年 4 月起，任杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任伊禾农品独立董事。

潘建明，男，1964 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。1982 年 9 月至 1986 年 6 月，就读于华中科技大学物资管理专业，获
得本科学历。1986 年 7 月至 1997 年 10 月，就职于中国木材华东公司，任财务

公告编号：2023-029

处长；1997 年 11 月至 2009 年 6 月，就职于上海东建中永信会计师事务所，任
高级经理；2009 年 7 月至今，就职于信永中和会计师事务所上海分所，任审计总监；2019 年 12 月至今，任伊禾农品独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事朱炜、潘
建明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱炜 5 5 0 0 否 0

潘建明 5 5 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事朱炜、潘建明对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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