公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-016

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘柏青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,105,164 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作
进行了总结和汇报,并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,105,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司已经中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）审计确认的各项
财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形
成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,105,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。
2. 议案表决结果：

同意股数 20,105,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2024-016

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3 . 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1 . 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其
摘 要 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中的《北京拓川科研设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）《北京拓川科研设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,105,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股……
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