公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-048

证券代码：430216 证券简称：风格信息 主办券商：光大证
券

上海风格信息技术股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,019,343 股，占公司有表决权股份总数的 56.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事方瑛、刘鸣坤、韦红、王伟因疫情缺
席；

公告编号：2022-048

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章俊、朱晓枫因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第五届董事会成员。

详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第五届监事会成员。

详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-048

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方瑛 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
8 日 时股东大会

刘鸣坤 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
8 日 时股东大会

韦红 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
8 日 时股东大会

王伟 董事 任职 202……
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