公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议 于 2024年 4 月 23 日审议并通过：

提名敖顺荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,693,800股，占公司股本的 62.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖顺勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,921,000 股，占公司股本的 16.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 234,868 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名高金良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过：

公告编号：2024-007

提名顾建玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 832,704 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾云龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,850,016 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 23 日审议并通过：

选举胡琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、北京康孚科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、北京康孚科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议。

公告编号：2024-007

北京康孚科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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