
公告日期:2023-08-28
证券代码:430200 证券简称:时代地智 主办券商:长江承销保荐
武汉时代地智科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日上午 10:30。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430200 时代地智 2023 年 9 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名夏震先生为公司第五届董事会候选人》的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名夏震先生为公司第五届董事会候选人。
经核查,上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
(二)审议《关于提名鄂勇先生为公司第五届董事会候选人》的议案的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,
根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名鄂勇先生为公司第五届董事会候选人。
经核查,上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
(三)审议《关于提名于本志先生为公司第五届董事会候选人》的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名于本志先生为公司第五届董事会候选人。
经核查,上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
(四)审议《关于提名余亚女士为公司第五届董事会候选人》的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名余亚女士为公司第五届董事会候选人。
经核查,上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不
得担任公司董事的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直……
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