公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-010

证券代码：430200 证券简称：时代地智 主办券商：长江证券
武汉时代地智科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：夏震

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-010

经公司董事会审议，认为 2022 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司《2022 年半年度报告》。,

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟进行 2022 年半年度权益分派：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-010

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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