公告日期：2021-05-12

证券代码：430200 证券简称：时代地智 主办券商：国信证券
武汉时代地智科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书余亚出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
在 2020 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日公司财务状况以
及 2020 年度公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司在总结2020年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及
市场开拓情况，制定了公司 2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股……
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