公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-018

证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司会
议室）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘乃侨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,540,094 股，占公司有表决权股份总数的 35.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,530,650 股，占公司有表决权股份总数的 4.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-018

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈妍娴因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名刘乃侨、钟汉杰、江磊、 黄晓丹、陈利明为第五届董事会董事候选人，任期三年，均连选连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》 及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒 对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,081,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.42%；反对股数 2,458,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.58%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名黄黎萍女士、毛文剑先 生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大 会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,081,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.42%；反对股数 2,458,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.58%；

公告编号：2024-018

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 72,348 2.86% 2,458,302 97.14% 0 0%

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