公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-033

证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司会议

室）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘乃侨先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,009,444 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江磊先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事尧国利先生因个人原因于 2023 年 7 月 11 日向公司提出辞职申请，

导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，公司提名江磊先生为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名毛文剑先生为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于监事王微女士因个人原因于 2023 年 7 月 11 日向公司提出离职，导致公

司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，公司提名毛文剑先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-033

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

提名江

磊先生

为公司

第四届

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