公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-022

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李延生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

与会监事选举李延生先生为公司第五届监事会主席，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名

公告编号：2024-022

候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
北京波尔通信技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 22 日

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