
公告日期:2024-07-02
公告编号:2024-018
证券代码:430191 证券简称:波尔通信 主办券商:恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十六次会议于 2024年 6 月 28 日审议并通过:
提名高玘先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,571,694 股,占公司股本的 35.49%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡谦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,265,275股,占公司股本的 10.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名石向欣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名易志鸿女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,909,940 股,占公司股本的 3.65%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
冯文,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,1992 年毕业于解放军第
公告编号:2024-018
三军医大学硕士研究生学历;1992 年-2001 年于北京军区总医院任医师;2001 年-2011年于国家卫生部办公厅任处长;2011年-2014年于中投发展有限公司任董事会秘书;2014
年 12 月至今于中和厚德投资管理有限公司任董事长;2012 年 4 月至 2012 年 6 月任波
尔世通董事,2012 年 6 月至 2018 年 5 月任波尔通信董事;2019 年 5 月至今于金卫医疗
集团任董事会主席;2021 年 5 月至今于北京中科科仪股份有限公司任独立董事。
石向欣,男,1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学国家发展研究院,工商管理硕士学位,历任中国人民大学教师,国家轻工业部干部、秘书,北京华讯集团副总裁,北京华讯办公自动化公司总裁,北京华讯出租汽车公司董事长;现任北京大洋信通科技有限公司董事长,北京领航动力科技投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,北京红金石科技有限公司总经理,中关村卓越高成长企业创新联盟创始人、理事长,嘉和美康(北京)科技股份有限公司独立董事,碧兴物联科技(深圳)股份有限公司独立董事,中科江南信息技术股份有限公司独立董事。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2024 年6 月 28 日审议并通过:
提名李延生先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 461,760股,占公司股本的 0.88%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑向军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
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