公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-013

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江承销保荐

北京波尔通信技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高玘先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,272,189 股，占公司有表决权股份总数的 71.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与原主办券商长江证券承销保荐有限公司签订解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

长江证券承销保荐有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对长江证券承销保荐有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-013

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的
说明报告的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京波尔通信技术股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事
宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本……
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