公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江承销保荐
北京波尔通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430191 波尔通信 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204# 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司
2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2024-006

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-005），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高玘。
（五）审议《关于<2023 年公司财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财
务决算报告。
（六）审议《关于<2024 年公司财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2023 年度利润分配预案：不分配、不转增。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议……
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