公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-004

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江证券
北京波尔通信技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长高玘先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立北京波尔通信技术股份有限公司四川（成都）分公司
的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟于四川省成都市设立分公司。

公告编号：2023-004

注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8
号 B 区 10 栋 6 层。

经营范围：安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商局最终核定为准）
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司成都波尔智谱科技有限责任公司
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《对外投资公告》（公告编号：2023-005），于 2023 年 4 月 14
日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2023-004

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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