公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-003

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江证券
北京波尔通信技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高玘先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请叁佰万元银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请叁佰万元人民币银行贷

公告编号：2023-003

款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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