公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-006

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江证券
北京波尔通信技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2022-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430191 波尔通信 2022 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204# 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郑向军先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事袁继兵先生因个人原因向监事会递交辞职报告申请辞去监事职务。其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会拟提名郑向军先生为公司第四届监事会监事，任期自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。在郑向军先生就任监事前，袁继兵先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
（二）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

公司将所持有的子公司湖南坤雷科技有限公司（以下简称“坤雷科技”）17.273%股权，以 1.043 元/股的价格转让给长沙坤雷信达企业管理合伙企业（有限合伙）；将所持有的子公司坤雷科技 4.55%股权，以 1.043 元/股的价格转让给长沙丰正企业管理合伙企业（有限合伙）。股权转让款共计 250.32 万元。

公告编号：2022-006

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2022 年 4 月 15 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204# 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：010-82825080；传真：010-82826782；联系人：陈
娅楠；公司地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#；邮政
编码：100094
（二）会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限……
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