公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-025

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵宾宾因个人原因缺席，委托董事黄胜利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-025

露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，董事长黄胜利先生为本次交易的关联方，回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-025

（四）审议通过《关于提名孙立娜为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于董事赵宾宾的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名孙立娜为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

详见公司 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号……
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