公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-021

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄胜利
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-021

平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三
届董事会第十二次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

北京摩点文娱科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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