公告日期：2020-04-23

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430189 摩点文娱 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的汉坤律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 2 单元 18 层 321808 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。（二）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况（包括对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）进行汇报。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。
（六）审议《关于拟修订公司章程的公告》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）
（七）审议《信息披露管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。（八）审议《关联交易管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《股东大会制度》（公告编号：2020-011）。（十）审议《董事会议事规则》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《董事会制度》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.……
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