公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-011
证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-011
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市汉坤律师事务所委派律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼2单元18层321808室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。
（四）审议《2018年度利润分配方案》议案

详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：

公告编号：2019-011
2019-007）。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）进行汇报。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况进行汇报。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证或护照办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。（二）登记时间：2019年5月8日上午9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：孙立娜

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼2单元18层321808室
联系电话：010-56142694

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