公告日期：2024-04-25

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐立

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

针对公司 2023 年度各项运营结果，对总经理工作进行总结，并形成《2023年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回
顾、 2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关规定审计并出具了标准无保留 意见的《2023 年度审计报告》，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《公司2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2……
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