公告日期:2021-05-12
公告编号:2021-015
证券代码:430188 证券简称:奥贝克 主办券商:华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 11 日 以电话方式发出,本次
会议为监事会临时会议,全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。5.会议主持人:会议由全体监事一致推举项翀女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》相关的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事张素梅因外出缺席,委托监事项翀代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经全体监事一直同意,选举项翀女士担任公司第四届监事会主席职务,任期三年,自本次监事会通过之
公告编号:2021-015
日起至第四届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京奥贝克电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京奥贝克电子股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 12 日
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