公告日期：2021-05-12

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,618,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄列英因外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张素梅因外出缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：
《公司 2020 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：
《公司 2020 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<续聘 2021 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2020 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，决定 2020 年不作利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,0……
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