
公告日期:2021-05-12
公告编号:2021-014
证券代码:430188 证券简称:奥贝克 主办券商:华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 11 日以电话方式发出,本次
会议为董事会临时会议,全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。5.会议主持人:会议由全体董事推举徐立先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会选举徐立先生担任公司 第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任
公告编号:2021-014
期届满时止。
本次选举为连选连任,且徐立先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任徐立先生为公司总经理, 任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次选举为连选连任,且徐立先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任马召莉女士为公司董事会秘书, 任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次选举为连选连任,且马召莉女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任王丽岩女士为公司财务负 责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次选举为连选连任,且王丽岩女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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