公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-014

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 11 日以电话方式发出，本次

会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。5.会议主持人：会议由全体董事推举徐立先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举徐立先生担任公司 第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任

公告编号：2021-014

期届满时止。

本次选举为连选连任，且徐立先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任徐立先生为公司总经理， 任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次选举为连选连任，且徐立先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任马召莉女士为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次选举为连选连任，且马召莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-014

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王丽岩女士为公司财务负 责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次选举为连选连任，且王丽岩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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