公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-033

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面的
方式发出
5.会议主持人：董事长徐欢先生
6.会议列席人员：监事会主席王路权先生
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟通过融资租赁方式融资的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，拟用公司专利向中关村科技租赁股份有限公司，以“售后回租”方式，签订编号为 KJZLE2024-101 的融资租赁合同（租赁本金不超过人民币 600 万元，租赁期限为 2 年），具体情况以双方最终签署的协议为准。公司实际控制人徐欢，董事陈成承担连带担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百 零五条（五），公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获 得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行 审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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