公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-031

证券代码：430176 证券简称：中教股份 主办券商：光大证券
北京中教启星科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱砂女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中教启星科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京中教启星科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，监事会对其进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

公告编号：2024-031

章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第五届监事会股东代表监事候选人，具体为朱砂女士与马争科先生，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中教启星科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-031

北京中教启星科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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