
公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-040
证券代码:430176 证券简称:中教股份 主办券商:光大证券
北京中教启星科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王天祥
6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
董事会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 500万元》的议案
1.议案内容:
为解决公司流动资金短缺问题,公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 500 万元人民币,期限 1 年,委托北京中关村科技融资担保有限公司
公告编号:2023-040
对该笔授信进行连带责任保证担保,期限 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》的议案
1.议案内容:
公司采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:
(1)苗旭东、王天祥、朱砂、武小弟提供个人连带责任保证;
(2)抵押朱砂名下 1 套房产;
(3)抵押王天祥名下 1 套房产;
(4)苗旭东持有的中教启星 200 万股股权质押;
(5)中教启星名下不低于 2000 万元应收账款质押。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案为公司纯受益情形,无需按关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 400万元》的议案
1.议案内容:
为解决公司流动资金短缺问题,公司拟向中国银行北京宣武支行申请贷款授信 400 万元,期限 2 年,并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供授信担保400 万元,期限 2 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-040
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司关联方向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案
1.议案内容:
公司采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:
(1)王天祥及配偶提供家庭无限连带责任担保;
(2)苗旭东及配偶提供家庭无限连带责任担保;
(3)抵押曾辉名下 1 套房产;
(4)抵押苗旭东名下 1 套房产。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案为公司纯受益情形,无需按关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中教启星科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
北京中教启星科技股份有限公司
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