公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-044

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024年 8 月 16 日审议并通过：

提名王洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,402,618 股，占公司股本的 17.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名董超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,316,504 股，占公司股本的 15.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,966,700 股，占公司股本的 16.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名田雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,450股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

叶鹏飞先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010 年
至 2012 年担任廊坊正泰物资有限公司期货交易管理员；2012 年至 2014 年担任广发证

公告编号：2024-044

券廊坊营业部投资顾问；2014 年至 2016 担任北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“沃捷传媒”）信息披露负责人；2016 年至今担任沃捷传媒董事会秘书。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2024年 8 月 16 日审议并通过：

提名刘博女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 16 日审议并通过：

选举李旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见

本次董事会换届选举的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洋先

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